株洲千金药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开公司2007年度股东大
本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO八年二月二十二日，公司第五届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人，董事朱锦伟先生因工作原因未能出席会议，委托董事朱飞锦先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由朱飞锦董事长主持，会议形成如下决议：
2008年短期投资计划：继续将货币市场基金、中短债基金作为闲置资金（含暂时闲置募集资金部分）管理的重要手段。自有资金有选择性地参与新股、可转债及分离可转债的申购，并在1.2亿元额度内组合封闭式基金、式基金及可转债。董事会授权公司董事长领导投资中心及证券部实施该项投资计划。
待交通银行法人股上市流通后，公司董事会授权公司董事长领导投资中心及证券部根据市场情况择机处置公司所持有的交通银行股权。
根据京都会计师事务所有限责任公司的审计结果，2007年度归属于母公司所有者的净利润为173，619，322.42元，依据《公司章程》，母公司提取10%的公积金15，702，769.62元，2007年度实现的可供分配利润为157，916，552.80元，加上上次分配后留存的未分配利润102，573，577.60元，累计可供股东分配利润为260，490，130.40元。
1、2007年度利润分配预案为：拟以公司2007年末总股本151，200，000股为基数，每10股派现金5.3元（含税）方案进行分配。本次共计分配80，136，000元，剩余未分配利润180，354，130.40元结转以后年度分配。
2、2007年度资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本151，200，000股为基数，每10股转增2股。本次转增后，公司资本公积金尚余349，823，613.80元。
本公司2004年发行新股1800万股，实际募集资金39,788万元，原计划投资6个项目的建设，计划总投资40,335万元，截至2007年12月31日，累计已投入募集资金19,348万元，其中党参GAP技改项目和千金红颜朝润胶囊技改项目未能按计划进度完成投资，两项共计未完成的投资额为8360万元。
为合理运用募集资金，提高公司经济效益，投资者权益，公司拟将上述千金红颜朝润胶囊技改项目终止，党参GAP技改项目缩减投资规模，节余的募集资金7930万元分别投入新项目：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关，因公司董事长朱飞锦先生兼职关系，本公司与九芝堂股份有限公司构成关联法人。
本公司在2007年初预计与九芝堂股份有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。截至2007年12月31日，此项关联交易事项实际情况如下：
本公司董事会就预计2008年与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计2008年双方将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。
定于2008年3月14日上午9:30在公司二楼会议室召开2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、截止2008年3月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
本公司2004年发行新股1800万股，实际募集资金39,788万元，原计划投资6个项目的建设，计划总投资40,335万元，截至2007年12月31日，累计已投入募集资金19,348万元，其中党参GAP技改项目和千金红颜朝润胶囊技改项目未能按计划进度完成投资，两项共计未完成的投资额为8360万元。
为合理运用募集资金，提高公司经济效益，投资者权益，公司拟将上述千金红颜朝润胶囊技改项目终止，党参GAP技改项目缩减投资规模，节余的募集资金7930万元分别投入新项目：①补血益母颗粒高技术产业化项目，拟投资3980万元；②营销网络升级工程项目，拟投资3950万元。
我公司补血益母颗粒投放全国市场以来，得到了国内市场的肯定，销售年增长率超过100%，2007年产销量达到600万包，销售收入近1000万元，预计未来几年仍将快速增长，因此有必要增加投入，以满足日益增长的市场需求。本项目实施后将为公司打造中药女性健康产业第一品牌形成新的战略品种。
2004年公司上市以来，已经投入2800万元进行营销网络的扩建工程项目，项目实施四年来，公司产品的销售额显著增长，从2004年销售20000万元到2007年销售超过40000万元。为面对医改后新形势下医药同行业更加激烈的市场竞争，公司的营销网络需进一步升级，以加强对营销资源的掌控能力和新产品的市场开拓能力。
上述项目变更事项已经2008年2月22日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并将提交公司2007年度股东大会审议批准。
千金药业使用优质道地药材，确保了产品的质量和疗效，在市场竞争中取得了优势地位。实施本项目主要目的是：提高药材的内在质量和产量，保障妇科千金片（胶囊）的原药材党参的稳定来源。由于甘肃陇西地区是国家质监总局认证的党参的原产地，党参的种植规模和种植技术基本达到或超过了本项目实施后的要求。公司已经决定在甘肃陇西地区投资设立千金药业陇西药材，并能达到本项目实施的战略目的，因此，拟决定缩减党参GAP技改项目的投资规模，缩减后的投资规模为752万元（含已投入的322万元），节余募集资金4048万元。
千金红颜胶囊是我公司第一个涉及保健食品行业的产品，该产品自2000年开始研究开发，2002年获得保健食品批文，2004年开始投放市场。当时保健食品行业实际上已发展到较高的水平，保健食品市场鱼龙混杂，随着市场竞争趋于无，能成功盈利的企业很少，加之主管部门的宏观调控，保健食品行业正逐步进入寒冬期。因此，千金红颜胶囊实际上已错过最佳市场，市场推广成本超过预期，盈利能力也达不到项目立项要求。公司拟终止该项目的投资。
截至2007年底，本项目已累计完成投资额为918万元，包括千金红颜胶囊研发费用、保健食品车间投入以及产品生产成本和市场推广投入。本项目节余募集资金3882万元。
用于建设年产补血益母颗粒4000万包的中药制剂生产线，包括补血益母颗粒前处理车间，现有颗粒生产线的技术升级，新建补血益母颗粒仓库。
补血益母颗粒是我公司研制开发的原中药三类新药，在处方研究、制备工艺、质量控制等方面具有重大创新。本项工程的实施，将使补血益母颗粒成为高技术密集型、具有自主知识产权的产品。使补血益母颗粒质量更加稳定、可控，疗效更为显著的，工艺水平、技术含量和市场竞争力得到进一步提升的，是使其成正意义上的现代化中成药。
我国每年产妇约为2000万人，她们中大部分受到产后气虚血瘀的困扰。按此推算，我国妇女产后市场的容量可达到数十亿元人民币。但目前市场上却几乎没有专门针对女性产后失血、体虚的药品。补血益母颗粒处方独特，针对妇女产后气虚血瘀的治疗药理机制清楚、疗效显著，采用先进的制备工艺技术和质量控制技术，在工艺和质量控制上具有明显创新，具有显著中医药特色和优势。
A．技术：通过对补血益母颗粒进行原中药三类新药研究，获得国家药监局颁发《药品注册证》，产品标准收载于《中成药地方标准上升国家标准部分》（外科妇科分册）。2005年被列入湖南省火炬计划项目，2006年列入国家火炬计划项目。
B．疗效：临床实验表明，补血益母颗粒对妇女各类手术后、产后气血两虚型血瘀症者确有疗效，总有效率为93.94%，尤其对心悸乏力、头晕眼花、少言懒语等气虚血虚症状的改善作用最优，且无任何毒副反应。
C．市场：以现有营销网络、在没有任何促销及广告宣传的情况下，补血益母颗粒2007年销售收入达1000万元，创利税300多万元。
本项目竣工之后，将全面提升和补血益母颗粒的产品质量，增强公司信誉，提高产品的市场竞争力和市场占有率。
项目建成达产后，预计未来三年补血益母颗粒销售收入及利润能保持30%以上增长，2009年预计补血益母颗粒销售收入可达2500万元，实现税金400万元，实现利润420万元。
原材料供应风险：补血益母颗粒所需主要原药材为当归、黄芪等中药材，如遇到自然灾害或其他原因引起中药材价格波动和质量下降，产品成本可能上升,盈利能力可能受到不利影响。
对策：针对原材料供应问题，公司已经成立了补血益母颗粒主要原药材GAP（中药材标准化种植规范）研究课题小组，拟投入大量经费，采用公司+农户的方式在其主产地建立几个符合国家GAP标准要求的中药材生产，确保在今后为补血益母颗粒提供优质地道原药材。
政策风险：本项目最大的政策风险就是随着产品销售的逐步扩大，可能会对补血益母颗粒实行指导价，从而影响产品的利润。
对策：千金药业历来以生产老百姓都能用的起的药品为指导原则，并围绕其形成了一套完好的生产、管理、销售费用控制体系，规模化的降低产品的成本，使其在低价的基础上也能为公司提供足够的利润。
市场竞争风险：由于妇科用药市场容量巨大，很多企业都对其虎视眈眈，竞争的加剧势必会对补血益母颗粒的市场表现造成一定的影响。
对策：为使补血益母颗粒为广大消费者所接受，千金药业一方面严抓生产质量管理，确保每一包产品都是优质高效的产品，做到质优价廉；另一方面在2005年成立了专门的补血益母颗粒市场小组，专门负责该产品的营销策划和市场推广，并对该产品的销售人员和经销商采取政策上的倾斜。
用于在长沙设立营销总部，成为公司营销网络信息化管理中心；进一步完善营销网络第三终端建设；继续加强销售人才队伍建设，引进高素质人才，培养专业化产品营销队伍。
营销网络是千金药业产品经营的核心组成部分，是公司实现利润最关键的环节之一，也是提高企业市场竞争力的重要资源。通过本项目的实施，在长沙设立的营销总部，将成为千金药业营销人力资源、客户资源及各销区分支机构的信息化管理中心，从而加强公司营销总部与全国各销区分支机构的业务联系，在整体上提高公司营销管理水平，加快市场信息的反馈与处理，增强新产品的市场策划和市场开拓能力，提高现有产品在国内的市场占有率，大幅度地提高公司的销售收入，增加公司的利润。
未来5年医药行业将面临深刻的医疗体制，医改的主要目标是：到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。被业界称为第三终端的农村市场和城市社区医疗将成为增长速度最快的市场。据悉，我国目前第三终端药品销售规模为504亿元，新农合、大病医疗保险和城镇居民医保等将使得国家基本药物在第三终端扩容至1300亿元。因此，第三终端是公司营销网络建设另一个重点。有助于公司生产的质优价廉的产品占领广大农村市场。
公司全面推行整合营销，拥有一支知识型、专家型的营销团队。营销中心是公司的营销指挥系统，组织结构完善，管理科学，基本按扁平式的管理结构，信息沟通及时，指挥决策灵便、市场反应迅速，管理服务到位。
公司产品辐射面广、市场结构合理。现已畅销除、以外的各省市、并出口东南亚。公司已在全国各省市建立了122个省级和地市级联络处，与99个一级经销商及1119个二级经销商有合作关系，所销售的产品能覆盖95%以上的药店和70%以上的医疗单位，全面履行营销服务职能，在此基础上，形成了完整的分销体系。
本项目实施后，将有效提升公司营销网络的运行效率，确保公司未来三至五年工业销售规模的增长。预计项目完成后，千金药业工业销售规模年均增长将达到或超过20%，年均销售利润增长将达到或超过15%。
市场风险：医药保健品市场竞争激烈，在其市场培育和营销推广过程中，需要投入大量的人力、财力、物力，一旦产品的营销战略和市场策划出现偏差，将可能导致投入产品达不到预期目标。同时，目前医药保健品市场正处于经营秩序治理整顿时期,假冒伪劣品干扰市场的现象尚未得到完全控制，在一段时间内会对该项目的投资回报产生一定影响。
政策风险：随着国家基本医疗保险制度和降低医药保健品价格政策的实施，公司将根据国家有关政策和要求，调整相应品种的市场价格，由于降价因素的影响，将会对该项目的实施产生不利影响。
a. 公司将增加产品营销战略和市场策划的人力资源的投入，加强与专业性策划公司的合作，并在产品策划中建立市场调研、产品测试及事后评估等程序，从而产品营销方案的科学性、实用性，降低市场运作风险。
b. 公司遵守国家有关医药保健品市场管理，守法经营。为打击假冒伪劣产品和侵权行为，公司将壮大打假部门，配合国家有关部门，以法律为依据，加大打假力度，产品营销工作的顺利开展。
c. 公司将通过加强营销网络扩建工程的管理，努力降低管理成本，加强营销人员的培养和引进工作，不断提高他们的业务素质，以该项目的顺利实施。
目前补血益母颗粒高技术产业化项目，已获株洲市经济委员会株经技[2008]9号文件备案，营销网络升级工程项目， 已取得株洲市经济委员会株经技[2008]10号文件备案。
五、本次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将提交定于2008年3月12日召开的2007年度股东大会审议批准。
2008-02-22 22:16桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告
2008-02-22 22:16索芙特股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
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